주주제위

40기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제15조에 의하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여  주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

–  아    래  –

 

1. 일 시 : 2018년 4월 30일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 염곡말길 9(염곡동) 내곡동주민센터 3층

3. 회의목적사항

《보고 안건》 감사보고 및 영업보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제40기(2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

  • 제3-1호 의안 : 사내이사 노갑성
  • 제3-2호 의안 :  사내이사 Kenneth K. Lee
  • 제3-3호 의안 :  사외이사 LLOYD Y. LEE

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를  38기(2016년 개최) 정기주주총회에서부터 지속적으로 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 4월 20일 ~ 2018년 4월 29 일

  • 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

  • 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

  • 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
  • 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인), 대리인의 신분증

 

6. 기타사항

  • 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다

 

 

2018년 4월 13일

뉴프라이드코퍼레이션

대표이사  노갑성 (직인생략)