주주제위

제42기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제15조에 의하여 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

– 아 래 –

1. 일시 : 2020년 04월 28일 (화) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 더케이호텔서울 컨벤션센터 2층(오크)

3. 회의목적사항

    가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
    나. 부의안건
          제1호 의안 : 제42기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
          제2호 의안 : 이사 선임의 건
            제2-1호 의안 : 사내이사 Shayne Park 선임의 건
          제3호 의안 : 감사 선임의 건
           제3-1호 의안 : 감사(상근) 김우선 선임의 건
          제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
          제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

당사 정관에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인), 대리인의 신분증 

6. 기타사항.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 
①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.
*주주총회 기념품은 지급되지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.


2020년 4월 13일

뉴프라이드코퍼레이션
대표이사 John Lee (직인생략)